尊敬的投资者：

上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称该公司）于2024年1月22日发布《上海全筑控股集团股份有限公司关于“全筑转债”根据重整计划清偿暨摘牌的公告》，现将有关事项公告如下：

一、重要内容提示：

1、“全筑转债”到期日：2023年11月13日

2、“全筑转债”最后交易日：2023年11月28日

3、“全筑转债”最后转股日：2023年12月13日

4、“全筑转债”债权申报截止时间：2023年12月14日

5、统一代付部分清偿方案中现金发放日：2024年1月26日

6、“全筑转债”摘牌日：2024年1月30日

7、清偿对象：全筑股份重整案件中依法申报债权并已获确认的“全筑转债”的债券持有者。

二、清偿方案

因该公司于2023年11月13日被裁定受理重整，“全筑转债”最后转股日为2023年12月13日。该公司于2023年12月15日收到了上海三中院送达的《民事裁定书》2023）沪03破870号之三，裁定批准《重整计划》，并终止全筑股份重整程序。根据《重整计划》，“全筑转债”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照以下方式清偿：

1、普通债权以债权人为单位（通过多个证券账户持有的合并计算），每户普通债权人的债权在5.05万元以下部分（含本数）全额现金清偿，由该公司在《重整计划》获得上海三中院裁定批准之日起30个工作日内以现金方式一次性清偿完毕。

2、每户普通债权人的债权在超过5.05万元〔不含本数）以上部分将以非现金方式清偿，其中70%以全筑股份转增股票清偿，股票的抵债价格为6元/股（如股数出现小数位，则分配时以去掉小数点右侧数字后的股数为准）；剩余30%以信托受益权份额清偿。全筑股份将以全筑股份资产设立信托计划，并分配信托受益权给债权人，每户普通债权人每1元普通债权可获得1份信托受益权份额如信托受益权份额数出现小数位，则分配时以去掉小数点右侧数字后的信托受益权份额数为准）。债权人在获得信托受益权份额后，实际已受偿债权金额应按照其根据信托计划已获分配的信托利益确认。针对以信托受益权份额清偿的部分债权，在债权人通过信托资产管理处置收益分配获得全额清偿后，如信托财产仍有剩余的，信托计划应向全筑股份返还剩余信托财产。

现金清偿部分委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司统一代付部分清偿，现金发放日为2024年1月26日。自行清偿部分由该公司根据《重整计划》发放。

三、可转债停止交易及摘牌日

自2023年11月29日起，“全筑转债”停止交易，12月14日起，“全筑转债”停止转股。自2024年1月30日起，“全筑转债”将在上海证券交易所摘牌。

该公司将向中证登上海分公司申请办理“全筑转债”退出登记手续。

如存在未了结债券质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、债券质押式回购、质押式报价回购、质押式协议回购、债券借贷等业务，请投资者、证券公司等市场主体在“全筑转债”摘牌前及时了结并通知上市公司。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898。

附：《上海全筑控股集团股份有限公司关于“全筑转债”根据重整计划清偿暨摘牌的公告》链接地址：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detailstockCode=603030&announcementId=1218958366&orgId=9900023461&announcementTime=2024-01-22

特此公告！

华宝证券股份有限公司

二〇二四年一月二十六日