尊敬的投资者：

江西正邦科技股份有限公司（以下简称该公司）于2024年1月31日发布《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”清偿安排及退出登记暨摘牌的重要提示性公告》，现将有关事项公告如下：

一、重要内容提示：

1、“正邦转债”到期日：2023年7月20日

2、“正邦转债”最后交易日：2023年8月4日

3、“正邦转债”最后转股日：2023年8月18日

4、“正邦转债”偿债股票分配日：2024年1月26日

5、“正邦转债”现金清偿价格：100.14元/张（含息含税）

6、“正邦转债”现金清偿资金到账日：2024年1月31日

7、“正邦转债”退出登记日及摘牌日：2024年1月31日

8、“正邦转债”清偿对象：正邦科技重整案件中依法申报债权并已获确认的“正邦转债”的债券持有人。其中持有人持有的正邦转债存在被质押或被冻结情况的，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司不进行资金代收代付，由江西正邦科技股份有限公司及重整管理人在“正邦转债”退出登记后自行进行派发

二、清偿方案

“正邦转债”已于2023年8月4日收市后停止交易，并已于2023年8月18日收市后停止转股。截至目前，“正邦转债”剩余余额为29,159,300元（291,593张）。根据《重整计划》，“正邦转债”所涉依法已经确认的普通债权金额，按照以下方式清偿：

1、每户持有“正邦转债”的债权人10万元以下部分（含10万元）以现金形式全额清偿。

2、每户持有“正邦转债”的债权人债权总额为超过人民币10万元，2,000万元以下（含2,000万元）的部分，以正邦科技转增股票清偿，每100元普通债权可获得8.70股转增股票，抵债价格为11.5元/股。

三、可转债退出登记日及摘牌日

自2023年8月7日起，“正邦转债”停止交易，2023年8月21日起，“正邦转债”停止转股。“正邦转债”退出登记日为2024年1月31日。该公司将向中国结算深圳分公司申请办理“正邦转债”退出登记手续。“正邦转债”摘牌日为2024年1月31日。

四、其他说明事项及风险提示

“正邦转债”持有人持有的“正邦转债”存在被质押或被冻结情况的，中国结算深圳分公司不进行资金代收代付，由该公司及管理人在“正邦转债”完成退出登记后根据《重整计划》自行进行派发。以正邦科技转增股票进行清偿的部分，管理人已于2024年1月26日通过非交易过户方式将偿债股票分配至“正邦转债”对应债权人的证券账户。

该公司因2022年度经审计的期末净资产为负值，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条第一款第（二）项的规定，该公司股票交易已于2023年5月5日被实施退市风险警示，详见该公司于2023年4月29日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网披露的《关于公司股票交易被实行退市风险警示暨停牌的公告》。如该公司2023年度出现《上市规则》第9.3.11条规定的相关情形，该公司股票将面临被终止上市的风险。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

如有疑问欢迎致电全国客服热线：400-820-9898。

附：《江西正邦科技股份有限公司关于“正邦转债”清偿安排及退出登记暨摘牌的重要提示性公告》链接地址：

http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=002157&announcementId=1219044123&orgId=9900003434&announcementTime=2024-01-31

特此公告！

华宝证券股份有限公司

二〇二四年一月三十一日